NİJERYALILARIN YABANCILARA YÖNELIK TICARI VE FINANSAL ALDATMACA, YANILTMA VE SAHTEKARLIK OLAYLARI: "419"
Nijerya'nın son yıllarda geçirdiği siyasi, ekonomik ve ticari değişim ortamında yabancıları aldatmak ve yanıltmak suretiyle para elde etmeyi düşünen çok sayıda kişi zuhur etmiştir. Ilgili kanun maddesi nedeniyle halk arasında 419 olarak anılan sözkonusu sahtekarlık ve aldatmacalar sayesinde, yabancılardan elde edilen meblağların 1996 yılından bu yana 5 milyar ABD Doları düzeyine ulaştığı tahmin edilmektedir.
Nijerya ve Batı Afrika'da sürekli meydana gelen sahtekarlık olaylarından korunmak amacıyla, hangi gerekçeyle olursa olsun hiç bir şekilde ön ödeme yapılmamalı, numune yollanmamalı ve muhatap şirket tarafından nakit ödeme yapılmadığı sürece ürün gönderilmemelidir.
İLK ÖNLEM
Nijerya kökenli bir şahıs veya firmadan bir bilgi talebi, iş önerisi, temas kurma talebi alındığında, firma hakkında daha ayrıntılı bilgi istenmesi, bir bankanın firmaya ilişkin refarans mektubu göndermesinin talep edilmesi, daha sonra bu mektubun doğruluğunun ilgili bankadan teyit edilmeye çalışılması gerekmektedir. En ufak şüpheli bir durumun ortaya çıkması halinde, bu kişilerle temasa hemen son verilmelidir. Ayrıca, Nijeryalı muhataptan alınan belgelerin örneği Büyükelçiliğimize iletilerek teyit ve bilgi istenmelidir. Nijeryalı sahteciler, gerekli araştırmanın yapılmasını engellemek amacıyla, kısa sürede cevap beklediklerini, aksi takdirde büyük fırsatın kaçacağını belirtmek suretiyle muhataplarını aceleye getirtmeye çalışmaktadırlar. Bu tip oyunlara gelinmemelidir. Büyükelçiliğimizin irtibat bilgileri aşağıdadır:
T.C. ABUJA BÜYÜKELÇILIĞI
Plot 2894, a Amazon Street, Maitama, A6 Abuja, NIGERIA
Tel: 00 234 9 (413 97 87) veya (413 87 95)
Fax: 00 234 9 413 94 57
E-Mail: turkishembassy@rosecom.net

419 NASIL ANLAŞILABILIR

Sahtekarlık olayları, genel olarak Nijerya'da büyük miktarda bir kayıtdışı paranın (genel olarak eski bir diktatöre veya ailesine ait olduğu söylenerek) ülke dışına çıkarılması için yardımcı olunması, bu amaçla muhatabın banka hesabının kullanılması gibi tekliflerden, büyük miktarda ticari malın Nijerya'ya ithali için bazı ön ödeme ve peşinat yöntemlerine kadar değişik usullerde ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle ilk olarak dikkat edilmesi gereken durumlar aşağıda belirtilmiştir:

- Gizlilik içinde büyük miktarda bir paranın sizin banka hesabınıza transfer edilmesi ve bu paranın bir bölümünün size verileceğinin vadedilmesi şeklindeki öneriler;
- Olağanüstü fırsat ve avantajlar içeren herhangi bir teklif;
- Imzalı ve mühürlü boş antetli firma kağıtları, boş fatura veya banka ekstreleri talebi;
- Gerçekliği teyit edilemeyen bir ödeme bildirimi ile birlikte gelen çok acil uçak kargo mal gönderme istekleri;
- Üst düzeyde Nijeryalı yetkililerle şahsi ilişkileri bulunduğunu belirten kişilerin aracılık önerileri;
- Bazı transfer vergileri ve katılma ücretlerinin ABD Doları olarak peşin ödenmesi istemleri;
- Devlet kuruluşlarının adlarını, antetli kağıtlarını kullanmak suretiyle büyük ihalelere aracılık etme teklifleri;
- Isminizin Nijeryalı muhataba sizin bilmediğiniz veya güvenilir bir irtibat tarafından verildiği beyanı;
- Nijerya Hükümetine verilecek hizmetler için peşin ödeme vaatleri;
- Nijerya'ya geliş için vizenin gerekli olmadığı veya Nijerya'ya karadan giriş yapılabileceği yönünde yanlış bilgilendirmeler,
- Nijeryalı muhatapların Türk Büyükelçiliği ile irtibat kurmanızı caydırmaya veya engellemeye yönelik çabaları;
- Malın Nijerya'ya ithal izni/kaydı için çeşitli kurumlara ön ödeme yapılması amacıyla para talep edilmesi;
- Ham petrol/doğalgaz temini konusunda herhangi bir teklif;
- Yardım amaçlı bağış teklifleri.

Belirtilen sözkonusu göstergeler, gerçek hayatta yaşanan aldatmaca ve sahtekarlık olayları itibariyle sadece kısıtlı bir listeyi oluşturmaktadır. Nijeryalı sahteciler, her gün değişik ve yeni yöntemler kullanarak, yabancı çevreleri aldatmaya çalışmaktadırlar. Bu tür girişimlerinde, muhataplarının güvenini ve azami gizliliği sağlamak amacıyla, akla gelmeyecek yöntemler kullanan sahteciler, başlangıçta muhataplarına belirli miktarlarda mal veya para göndermek, her türlü resmi, ticari belgenin ustaca hazırlanmış, hatta bazıları orijinal kağıtlarına basılmış belgeler ibraz etmek, resmi binalarda düzmece toplantılar düzenlemek gibi sınırsız yöntemlerle karşı tarafı aldatmayı başarmaktadırlar. Dolayısıyla, Nijeryalı 419'cuların aldatma metodlarını belli kalıplar içinde tarif etmek yanlış olur. En doğru yol, Nijeryalı bilinmeyen bir muhataptan gelen her teklif, talep ve ilginin gerekli bilgi ve belgeleriyle Türk resmi makamlarına iletilip, doğruluklarının ve güvenliklerinin teyidinin sağlanmasıdır. Ayrıca, bu tarz dolandırıcılık olaylarını araştırmakla görevli Nigeria Economic and Financial Crimes Commision (EFCC)'a da bilgi verilmelidir.
EFCC:
Tel : +234 9 314 17 91, 234 9 671 74 19
Faks : +234 9 314 80 74
E-mail : info@efccnigeria.org
Website : [Yalnızca kayıtlı Üyeler Linkleri Görebilirler.]

İŞ HAYATINIZLA KUMAR OYNAMAYIN, NİJERYALI 419'CULARA DIKKAT EDIN!